Las principales disposiciones de la Ley del lavado de dinero, establece obligaciones tanto para los integrantes del sistema financiero como para las personas físicas y morales que no forman parte de él. Para quienes no forman parte del sistema financiero se establece la obligación de presentar una serie de avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más tardar el día 17 del mes siguiente, cuando efectúen las Actividades Vulnerables descritas en la Ley, así como no aceptar o hacer pagos en efectivo cuando lleven a cabo las operaciones que se mencionan en la propia Ley.
Actividades Vulnerables
El artículo 3 de la Ley señala que para los efectos de la misma se entenderá por Actividades Vulnerables a las actividades que realicen las Entidades Financieras en los términos del artículo 14, así como las actividades a que se refiere el artículo 17 de la propia Ley.
Presentación de avisos ejercicio 2019 calendario
En febrero de 2019 debes presentar la Determinación Anual de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo de tu empresa.
Si tuviste trabajadores a tu cargo y no cambiaste de actividad del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, revisa tu Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo.
¿Estás obligado a presentarla?
Así mismo comento que el presente flash ha sido compartido también por la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta Jalisco A.C., del cual somos socios Activos.